У США арештували росіянина, який «відмив» півмільярда доларів через криптовалюту

Американські прокурори пред’явили звинувачення росіянину Ю. Гугніну, який примудрився «відмити» через криптовалюту, ні багато ні мало, 500 мільйонів доларів. Йому інкримінують порушення експортного контролю та ухилення від санкцій.

Гугнін не лише «відмивав» гроші, але й допомагав своїм співвітчизникам отримувати доступ до конфіденційних технологій США. Він заснував організацію Evita, яка займалась проведенням криптовалютних платежів. Нині його звинувачують у шахрайстві в особливо крупному розмірі за допомогою банківських транзакцій і різних електронних програм і сервісів.

За даними американського Мінюсту, Ю. Гугніна заарештували і пред’явили звинувачення в штаті Нью-Йорк. Прокурорам вдалось довести, що російський підприємець використовував власну фірму, щоб здійснювати перекази від імені клієнтів-іноземців за секретну електроніку Штатів, в тому числі, за сервер, який підлягає суворому експортному контролю. Крім того, є підтверджена інформація, що Гугнін «відмивав» фінанси для закупки різноманітних елементів на «Росатом». Він має зв’язки в РФ та в Ірані, проте, це не допомогло шахраю уникнути відповідальності та втекти з США.

Раніше редакція Fingames повідомляла, як в Україні буде проходити відшкодування витрат на навчання через застосунок “ДІЯ”.