НБУ оштрафував один з банків і 5 фінансових компаній, «Укрпошта» отримала попередження

Український Нацбанк в минулому місяці наклав штраф на один з банків і на 5 фінансових організацій за порушення у сфері фін моніторингу та валютного законодавства. Крім того, письмове попередження отримав державний оператор поштового зв’язку. Про це офіційно повідомила прес-служба НБУ.

АКБ «Індустріалбанк» мусить сплатити до держбюджету 800 тис. гривень, товариство з обмеженою відповідальністю «Лінеура Україна» оштрафоване аж на 9,63 мільйони гривень, інші компанії зобов’язані перерахувати в українську казну від 51 до 595 тис. гривень.

«Укрпошта» отримала попередження через відверто не ефективну систему управління ризиками яка порушує вимоги діючого законодавства у сфері фінансів.

В НБУ пояснюють, що заходи впливу були запроваджені через різні порушення, які стосувались відмивання грошей, фінансування тероризму та навіть розповсюдження зброї масового ураження.