В Казахстані будуть автоматично блокувати дропів: як це працюватиме

Незабаром, 21-го липня, у Казахстані почнеться автоматичне блокування дропів. Тим, кого підозрюватимуть у якихось незаконних грошових операціях, обмежуватимуть доступ до онлайн-банкінгу.

У відповідності до нових правил, фінансові установи зобов’язані відстежувати будь-яку підозрілу активність за допомогою антифрод-систем. Мова про транзакції із так званих «чорних списків», використання одного телефонного номеру різними клієнтами банку та навіть операції, не характерні для того чи іншого користувача.

Відомо, що генеральна прокуратура Казахстану вже вирахувала більше 6 тисяч дропів, їм загрожує не лише блокування рахунків, але й кримінальна відповідальність (до 7 років за гратами). Більше того, каратимуть не лише їх, але й тих, хто допомагає їм із закордону. Проте, якщо людина сама зізнається у протиправній діяльності і допоможе викрити своїх пособників, її не кидатимуть до в’язниці.

Читайте також: В Xapo Bank прогнозують черговий обвал біткоїна